Birleşik Krallık'ta Kripto Para Davasında Kritik Gelişme

Birleşik Krallık'ta, dünya genelinde yankı uyandıran bir kripto para davasında önemli bir aşama kaydedildi.

Yadi Zhang olarak da bilinen Çinli vatandaş Zhimin Qian, Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde yaklaşık 6,7 milyar dolar (278 milyar TL) değerindeki büyük dolandırıcılık suçunu kabul etti.

Metropolitan Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de 128 binden fazla kişiyi dolandırarak topladığı paraları bitcoin varlıklarında sakladığı belirtildi. Bu süreç içerisinde toplamda Qian’dan 61 bin bitcoin ele geçirildi.

BEŞTEN FAZLA ÜLKE İLE İŞBİRLİĞİ

BBC'de yer alan haberlere göre, 47 yaşındaki Qian’ın sahte belgelerle Çin'den kaçarak Birleşik Krallık'a girdiği ve burada satın aldığı mülklerle çalıntı parayı aklamaya çalıştığı tespit edildi. Polis, sanığın beş yıl boyunca adaletten kaçak olarak yaşadığını ve soruşturmanın birden fazla ülkenin iş birliğini gerektiren bir süreç olduğunu açıkladı.

Qian’ın dolandırıcılık operasyonunda rol alan Jian Wen adındaki bir paket servis çalışanı, geçtiğimiz yıl suçlu bulunmuştu. Ayrıca Wen, dolandırıcılıkla elde edilen gelirleri aklayarak Kuzey Londra'da milyonlarca sterlin değerinde bir eve taşınmış ve Dubai'de 500 bin sterlin değerinde iki mülk satın almıştı.

Çin medyasına göre, Qian'ın dolandırıcılık planı, özellikle 50 ila 75 yaşlarındaki yatırımcıları hedef aldı. Yatırımcılara günlük temettü ve garantili kâr vaat eden sistem, kripto para çılgınlığından yararlanarak yüz milyonlarca yuan topladı.

Başsavcı yardımcısı Robin Weyell, “Birleşik Krallık'ta kripto para birimlerine yönelik gerçekleştirilen en büyük el koyma işlemi olan bu dava, dolandırıcıların ulaşabileceği suç gelirlerinin boyutunu gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu.

Metropolitan Polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve mağdurların paralarının bir kısmının Çin'de oluşturulan tazminat programıyla iade edilmeye başlandığını belirtti. Zhimin Qian, hüküm tarihi açıklanana kadar gözaltında tutulmaya devam edecek.