Putin’in Tepkisini Çekebilir: AB'den Gri Liste Hamlesi!

AB, Rusya’yı Kara Para Aklama Kontrolü Listesine Alma Tartışmalarını Sürdürüyor

Brüksel'deki yasa yapıcılar, Moskova üzerindeki mali baskıyı artırma amacı güderken, Avrupa Birliği (AB) kara para aklama denetimleri zayıf olan ülkelerden oluşan "gri listeye" Rusya'nın dahil edilip edilmeyeceğini değerlendiriyor.
Avrupa Komisyonu yetkilileri, Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğunun Rusya'nın listeye eklenmesine yönelik destek verdiklerini belirtti. Ancak henüz kesin bir karar alınmadığını yinelediler.
Merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nin mali işlerinden sorumlu Alman milletvekili Markus Ferber, "Rusya'nın bu listeye alınması için büyük bir destek var." ifadesini kullandı.
Avrupa Parlamentosu üyeleri arasında çoğunluğu gerektiren tam listenin bu hafta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir komisyon sözcüsü, "idari ve prosedürel nedenlerle" listenin son anda askıya alındığını ve önümüzdeki hafta başında onaylanmasının planlandığını bildirdi.
FİNANSAL SİSTEM RİSKE GİRECEK
Listeye dahil olmanın itibar kaybına neden olduğu ve finansal kuruluşların bu listeye ekli bölgelerde işlem gerçekleştiren kişiler ve kuruluşlarla ilgili ekstra durum tespiti yapmalarını gerektirdiği belirtiliyor. Bu durum, daha yüksek maliyetleri de beraberinde getiriyor.
AB'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele gri listesi, terörizmin finansmanı ve kara para aklama konularında kurulan hükümetler arası bir organ olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan liste doğrultusunda şekilleniyor.
Brüksel'in Financial Times tarafından görülen önceki liste taslağı, FATF'nin en son yayımladığı listede yer alan Cezayir, Angola, Kenya, Fildişi Sahili, Laos, Lübnan, Monako, Namibya, Nepal ve Venezüella gibi ülkeleri eklemeyi planlıyordu. Ayrıca Barbados, Cebelitarık, Jamaika, Panama, Senegal, Uganda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin listeden çıkarılmasının da gündemde olduğu ifade edildi.