POS Tefeciliğine Durduruş: Ozan Elektronik Para'ya Kayyum Atandı!

İstanbul'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 10 Gözaltı, 402 Milyon Lira Değerinde Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler gerçekleştirdikleri iddia edilen 10 şüpheli için gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik kuvvetli şüphelere ulaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Ozan Elektronik Para A.Ş. aracılığıyla, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirleri ile "POS tefeciliği" suçlarından elde edilen gelirlerin aklanma süreci gündeme alındı.
Açıklamada, yürütülen mali incelemeler neticesinde, şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstererek suçtan elde edilen gelirleri meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme sokma amacı gütmüş olabileceği değerlendirildi.
POS Tefeciliği İddiaları Üzerine Soruşturma
Soruşturma dahilinde MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporların incelendiğine dikkat çekildi. Raporlara göre, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Aynı raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ve aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı ifade edildi. Bu durumun gerçek ticari faaliyet yerine, para aktarımı ve POS tefeciliği olarak değerlendirildiği belirtildi.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü ile finansal sisteme dahil edildiği kaydedildi.
Mal Varlığına El Konulması
Yürütülen mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildiği ifade edildi. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve mal varlıklarına el konulduğu kaydedildi.
Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynayan Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının engellenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve POS tefeciliği suçlarıyla mücadelenin çok yönlü bir şekilde devam etmekte olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.