POS Dolandırıcılığına darbe: Altı zanlı yakalandı!

İstanbul’da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama" suçlarına dair soruşturma kapsamında, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık, şüphelilerin ifadesini alarak, nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakim, 6 şüphelinin tutuklanmasına ve 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma çerçevesinde yurt dışında bulunan iki şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan Açıklama
Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen işlemlerde, Ozan Elektronik Para AŞ aracılığıyla, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirlerinin aklandığına dair kuvvetli şüphelerin tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, yürütülen mali incelemelerin, söz konusu şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan elde edilen mal varlıklarının meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme sokulmasının sağlandığı yönünde bulgular içerdiği belirtildi.
POS Tefeciliği Suçlaması
Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenlenen raporların incelendiği, böylelikle suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılmasıyla sisteme dahil edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm olsa da gerekli tedbirlerin alınmadığı ve aynı kartlarla farklı üye iş yerlerinde kısa süre aralıklarıyla işlem yapıldığı, bunun muhtemel para aktarımı ve pos tefeciliği faaliyetleriyle bağlantılı olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.
Ayrıca Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görüntüsü altında sistemin içine dahil edilerek aklandığı vurgulandı.
402 Milyon Liralık Malvarlığına El Konuldu
Soruşturma sürecinde gerçekleştirilen mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğu belirtildi. Ayrıca gözaltı kararı bulunan 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde etkin rol oynayan Ozan Elektronik Para AŞ'ye ise İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği ifade edildi.