MASAK'ın Sarallar Raporu: 563 Şüpheli Para Transferi ve Bahis Fonları Gündemde!

Sarallar Suç Örgütüne Yönelik İddianame Hazırladı

Kamuoyunda Sarallar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, 52 şüpheli hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası talep eden bir iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, İlyas Saral'ın liderliğini yaptığı silahlı suç örgütünün gerçekleştirdiği eylemler sonucunda, zaman zaman mağdurların ikametlerine, gayrimenkullerine, araçlarına ve menkul mallarına yönelik silahlı tehditte bulunduğu belirtildi.

16 AYRI EYLEM İLE SUÇLANMAKTADIRLAR

Örgütün, mağdurları zorla tutarak malvarlıklarını kendi çıkarlarına yönlendirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, toplam 62 şüpheli hakkında 16 ayrı eylemden iddianame düzenlendiği ve davanın şu anda İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü ifade edildi.

MASAK RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ

İddianamede, şüphelilerin suçlardan elde ettikleri gelirlerin aklanmasıyla ilgili delillerin toplandığı gerekçesiyle MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu) tarafından rapor talep edildiği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın suçtan mağdur olan olarak yer aldığı iddianamede, 52 şüphelinin malvarlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin yapılan değerlendirmelere yer verildi.

MASAK'IN BELGELERİ

İddianamede, MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre, şüpheli Ali Uğur Uzun’un 2010-2022 yılları arasında SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) dökümüne göre holding şirketlerinde çalıştığı, 2016’dan itibaren ise çeşitli firmalarda üst düzey yönetici olarak görev yaptığı ve bu süreçte toplam 940 bin 418 lira kazanç elde ettiği bilgisi yer aldı.

Şüpheli Uzun'un 2002'de potansiyel mükellefiyet tesis ettiği, GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve VEDOP (Vergi Dairesi Elektronik Ortaklık Portalı) kayıtlarına göre farklı firmalarda ortaklığına dair kayıtların bulunduğu belirtildi. 2009-2016 dönemindeki tapu işlemleri incelendiğinde, 73 tapu işleminden 46'sının kendi adına yapıldığı ve 2 taşınmazın 2009'da satın alındığı kaydedildi. Ancak üzerinde kayıtlı bir taşıt olmadığı da ifade edildi.

"GELİR VE HARCAMA DENGESİNDE ANORMALLİKLER TESPİT EDİLDİ"

İddianamede, Uzun'un banka sistemine ilişkin araştırmalarda, 2011 sonrası herhangi bir kredi kullanımının tespit edilemediği, bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda, yıllardır ticari faaliyetlerde bulunan şüphelinin mal varlığı hareketlerinin açıklamakta güçlük çekildiği belirtildi. Özellikle yüksek sayıda tapu işleminin yapıldığı ifade edilerek, bu durumun gerçek mal varlığı hareketlerini gizlemek amacını taşıdığı vurgulandı.

Uzun’un malvarlığı devri yaptığı ve bunun MASAK raporundaki verilerle birlikte değerlendirildiğinde, sistematik işlemler yaptığı kaydedildi.

"PARANIN KAYNAĞINI GİZLEME GİRİŞİMLERİ"

İddianamede, şüphelilerden İlyas Saral'ın 2008-2011 döneminde SGK kapsamında gayrimenkul sektöründe çalıştığı, halihazırda gayrimenkul kiralama ve aracılığı faaliyetleri yürüttüğü bilgisi yer aldı. Saral’ın, iki şirketin yüzde yüz hissesine sahip olduğu, ancak her iki şirketin zarara beyan ettiği ifade edildi.

İddiaya göre, Saral’ın kişisel hesapları arasında yüksek miktarda döviz transferleri yapılmış ve bu süreçte kayıtlara geçmeyen ekonomik hareketlerin olduğu vurgulandı. Mali görünümüne göre açıklanamayan yoğun taşınmaz edinimlerinin ve yüksek meblağlardaki mali hareketlerin dikkat çekici olduğu dile getirildi.

YÜKSEK HACİMLİ PARA TRANSFERLERİ

İddianamede, şüpheli Fikret Aydoğdu'nun 2008-2024 yılları arasında çeşitli firmalarda çalıştığı, ancak herhangi bir taşınır ya da taşınmaz varlığına rastlanmadığı kaydedildi. Aydoğdu'nun hesaplarında parti bahis şirketiyle sık tekrarlanan yüksek hacimli transferler olduğu, bu durumun şüphe uyandırdığı belirtildi.

İLGİLİ ŞÜPHELİLERİN EKONOMİK FAALİYETLERİ VE AÇIKLAMALAR

Şüpheli Kenan Koçak'ın 2019'dan beri BAĞ-KUR kaydının bulunduğu ve turizm sektöründe faaliyet gösterdiği, ancak gelir beyanlarının düşük olduğu aktarıldı. Koçak’ın hesaplarından yüksek miktarlarda para girişi olduğu ve şüpheli işlemlerle ilişkili olduğu değerlendirildi. Diğer şüphelilerin hesap hareketlerinin de aklama suçunu oluşturduğu bilgisi paylaşılırken, Ali Uğur Uzun, İlyas Saral, Kenan Koçak ve diğerlerinin suçtan elde ettikleri malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştıkları belirtildi.

İddianamede, toplam 52 şüphelinin 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.