Laleli'de Gözaltı Fırtınası: 33 Şüpheli Arkadaşlıklarından Ayıklandı!

İstanbul'da Yasa Dışı Para Alışverişine Operasyon

İstanbul'da, bazı ülkelerle gerçekleştirilen para transferlerini çeşitli ödeme sistemleri üzerinden ele alarak, yasa dışı yollarla elde ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında sahte işlemler yapmak suretiyle 1 milyar 300 milyon lira üzerindeki suç kazancını elde ettikleri iddiasıyla 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fatih Laleli'deki Dağ Grup şirketi ve ilgili şahıslara yönelik "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tahsilat" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" gibi suçlamalarla operasyon düzenlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

48 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık, ifadeleri alınan şüphelilerden 33'ünü tutuklama, 15'ini ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sundu. Mahkeme, 33 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASAK Kayıtlarına Yansımalar

Soruşturma dahilinde, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda, 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle gerçekleştirdikleri finansal işlemleri çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla ele geçirdikleri belirlendi. Yasa dışı olarak sağladıkları yabancı banka kartlarıyla pos cihazlarında sahte işlemler gerçekleştiren şüphelilerin, 47 milyar lira üzerinde işlem hacmi edinerek toplamda 1 milyar 300 milyon lira tutan suç kazancı sağladıkları tespit edildi. Bu paraların şirketlere aktarılması amacıyla fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari faaliyet izlenimi verilmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin aklanma yöntemleriyle gizlendiği anlaşılmıştır.

255 Taşınmaz, 60 Araç Elden Alındı

Soruşturma çerçevesinde gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 14 Ekim'de bir operasyon gerçekleştirilmiş ve 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılığın talebi üzerine hakimlik, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulmasına karar verdi.