Kapalıçarşı'dan Dünya'ya: 7 Milyarlık Dolandırıcılık Ağı ve 67 Gözaltı!

Yatırım Dolandırıcılığına Operasyon: 102 Gözaltı ve Milyonlarca Lira Değerde Mal Varlığına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım dolandırıcılığı ile sanal kumar hileleri üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur eden bir çeteye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 13 ilde toplamda 102 kişi gözaltına alındı.

PARALARI KAPALIÇARŞI ÜZERİNDEN YURTDIŞINA GÖTÜRDÜLER

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şebekenin muhasebecilik görevini üstlenen sanıkların, suçtan elde ettikleri gelirleri kripto paraya dönüştürdükleri tespit edildi.

Şebekenin muhasebecilerinin, değeri yaklaşık 7 milyar lirayı bulan parayı Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla yurtdışına çıkardıkları belirlendi.

67 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında şu ana kadar 67 şüpheli gözaltına alındı. İçlerinden beşinin yurt dışında, üçünün ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklara, ayrıca toplam değeri 150 milyon lirayı bulan 22 araca, 17 motosiklete ve dokuz gayrimenkule el konuldu.