İstanbul Altın Rafinerisi Operasyonu: 20 Kişi Tutuklandı!

İstanbul'da Kamu Zararına Yol Açan Soruşturma Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İAR A.Ş. ve bağlı şirketlerin yetkilileri hakkında, hileli yöntemlerle devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına neden oldukları iddialarıyla yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına alınan 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

20 Şüpheli Tutuklandı

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 20 şüpheli, "suç örgütü kurmak", "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. İki şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması isteğiyle hakimliğe sevk edilirken, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı. Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, iki kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltına alınanlar arasında Halaç Kuyumculuk Şirketi'nden Ö.H. de yer alıyor. İAR, yılda yaklaşık 330 ton altın işlemektedir.

Soruşturmanın Geçmişi

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirası'na Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" yayımlanmış ve bu kapsamda devletin, ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek sağladığı belirtilmiştir. Ancak bazı kişilerin, bu destekten faydalanmak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği tespit edilmiştir.

Döviz Kazancı İddiaları

Şirketlerin, yurt dışından ithal ettikleri altın madenini ülke içindeki altın ocaklarında işleyerek, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş hâlinin gösterildiği ve bunun sonucunda elde edilen kıymetli maden bileşenlerinin yurt dışına yasal olarak çıkarılarak döviz kazancı sağlandığı ifade edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki iddialara göre, şüphelilerden 11'i, kendileri ve şirketlerinde çalışan 30 kişi adına 24 yeni şirket kurarak devletin sunduğu yüzde 3 desteği alma çabasında bulunmuştur.

12 Milyon 537 Bin 560 Dolar Zarar

Bu şirketler aracılığıyla kıymetli madenler ve altın bileşenleri adı altında toplamda 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat gerçekleştirilmiş ve bu süreçte devletten azami 12 milyon 537 bin 560 dolar zarar elde edildiği tespit edilmiştir. 24 şirket ile bu şirketlerin sahibi veya çalışanı olan 23 şüpheli tespit edilmiş, söz konusu kişiler hakkında "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Buna Bağlı Tebliğlere Muhalefet", "4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmiştir.

24 Adrese Eş Zamanlı Baskın

Savcılığın gözaltı kararının ardından, 6 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul'da 12 ilçede 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 21 şüpheli gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalarda firari durumda bulunan 2 şüpheli daha yakalanmıştır.

İstanbul Altın Rafinerisi Hakkında Bilgiler

Halaç ailesine ait şirket, 1996 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ve İstanbul Altın Borsası’nın desteği ile kurulan İstanbul Altın Rafinerisi'ni baz alarak faaliyet göstermektedir. İstanbul Altın Rafinerisi'nin (İAR) internet sitesine göre, kuruluşta Halaç ailesinin önemi büyüktür. Ömer Halaç tarafından 1995 yılında kurulan Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi, sektördeki gelişmeler doğrultusunda altın rafinasyon işlemleri yapmaya başlamıştır. Halaç Kuyumculuk, 1996 yılında İstanbul Altın Rafinerisi ile birleşmiştir.

Yılda 380 Ton Altın İşleme Kapasitesi

Forbes dergisinde yer alan bilgilere göre, İAR, yılda bin 380 ton altın işleyebilen ve LBMA'e (Londra Külçe Piyasası Birliği) akredite olan 65 rafineriden biridir. Tam kapasite ile çalışırsa, dünya çapında yıllık 4 bin 500 ton altın talebini karşılayabilme potansiyeli bulunmaktadır. İç pazarda, İAR’ın kardeş şirketi Gramaltın, çeşitli boyutlarda gram altın satışı yapmaktadir ve aynı zamanda bir rafineri olarak faaliyet göstermektedir. İAR ile Gramaltın şirketleri, toplamda 2,3 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmekte ve Türkiye’deki yedi rafineri arasında 232 milyar TL civarında üretimden satışı ile lider konumdadır. İAR, Hindistan'da orta ölçekli bir rafineri yatırımı gerçekleştirmiştir ve gram altında sağladığı başarıyı ABD pazarına taşımak amacıyla burada da yatırım kararları almıştır.