İki Büyük Bankaya Şok Dava: Epstein Skandalı!

Bank of America ve Bank of New York Mellon'a Epstein Davası Açıldı

Bank of America ve Bank of New York Mellon, Jeffrey Epstein’ın çocuk istismarı ve seks ticareti ağına yardım ettikleri iddialarıyla karşı karşıya kaldıkları toplu davayla gündeme geldi.

Daha önce, Epstein ile bağlantılı olarak JPMorgan Chase & Co. ve Deutsche Bank AG ile uzlaşma sağlayan aynı avukatlar, Bank of New York’un, finansör tarafından kaçırılan kadınlara 387 milyon dolarlık tazminat ödemesi gerektiğini iddia etti. Farklı bir davada ise, avukatlar Bank of America'nın Epstein'ın seks ticareti faaliyetlerinin bir parçası olan ödemeleri kasıtlı olarak kolaylaştırdığını öne sürdü.

Bank of America ve Bank of New York'un sözcüleri, Epstein'ın mağdurları adına açılan davalarla ilgili herhangi bir yorum yapmayı reddetti.

Bank of America aleyhindeki davada, Epstein'ın banka müvekkili olduğu iddia edilmezken, Ghislaine Maxwell dâhil olmak üzere "suç ortakları, ortakları ve mağdurları" tarafından kullanıldığı belirtilen banka hesaplarına odaklanıldığı ifade ediliyor. Davaya göre, Bank of America bu hesapların suç faaliyetleri için kullanıldığından haberdardı.

AVUKAT SUÇLAMALARDA BULUNDU

Avukat David Boies, davada; "Bank of America, Epstein'ın çocuk istismarı ve seks ticareti ağı hakkında çok sayıda bilgiye sahipti ancak mağdurları korumak yerine kâr etmeyi tercih etti," şeklinde ifadelerde bulundu.

Çarşamba günü yapılan davalarda, finans komitesinin kıdemli Demokratlarından Oregon Senatörü Ron Wyden’ın temmuz ayında yazdığı, Başsavcı Pam Bondi’yi çeşitli bankalardan ödeme ve transfer kayıtları için mahkeme celbi vermeye çağıran mektuba sıkça yer verildi. Davada, Wyden’ın, Apollo Global Management’ın kurucu ortağı Leon Black’ın, sözde vergi ve miras planlama danışmanlığı için Bank of America hesaplarından Epstein’a 170 milyon dolar gönderdiği iddiasıyla ilgili şüpheleri ortaya kondu.

Wyden, soruşturmacılarının Epstein’ın 2019 yılında hapiste intiharından önce hesaplarına 4 bin 700'den fazla para transferi yapıldığını belgelediğini açıkladı. Bu transferlerin, bankalar tarafından, potansiyel suç faaliyetlerini bildirmek üzere bir erken uyarı sistemi olarak hizmet etmesi beklenen sözde şüpheli faaliyet raporlarında detaylandırıldığı belirtildi. Bazı bankalar ise bu raporları yıllar sonra sunmak zorunda kaldı.

Haziran 2023’te JPMorgan, Boies, Sigrid McCawley ve Bradley Edwards tarafından temsil edilen Epstein mağdurlarının davalarını kapatmak amacıyla 290 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Deutsche Bank ise aynı yıl içinde 75 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.