FBI'ın Tarihine Damga Vuran Operasyon: Milyarlarca Dolarlık Bitcoin İmparatorluğu Yıkıldı!

ABD ve İngiltere'den Güneydoğu Asya'daki Dolandırıcılık Ağlarına Yaptırım

ABD ve İngiltere, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren geniş bir çevrimiçi dolandırıcılık örgütünü hedef alarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri en kapsamlı yaptırım adımlarından birini attı.

Her iki ülke, Kamboçya merkezli Prince Holding Group (Prince Group) adlı kuruluşun 146 yöneticisini ve bu kuruluşla bağlantılı şirketleri yaptırım listesine dahil etti.

ZORLA ÇALIŞTIRMA VE KÜRESEL DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Son yıllarda, özellikle Kamboçya ve Myanmar’da hızla gelişen yasa dışı çevrimiçi dolandırıcılık sektörü, binlerce bireyi sahte iş ilanları aracılığıyla kandırarak zorla çalıştırma eylemlerine yönlendiriyor.

Bu kişiler, genellikle işkence tehdidi altında, romantik dolandırıcılık da dahil olmak üzere küresel internet dolandırıcılığı yapmak zorunda bırakılıyor.

Savcılara göre, bu dolandırıcılık ağı milyarlarca doları aklayarak, lüks yatlar, özel jetler ve hatta bir Picasso tablosu gibi birçok harcamayı finanse etti.

ABD Hazine Bakanlığı, bu önlemi “Güneydoğu Asya’daki en büyük operasyon” olarak tanımladı.

CHEN ZHİ KİMDİR? PRINCE GROUP NEDİR?

ABD Adalet Bakanlığı’na dayanarak, 38 yaşındaki Chen Zhi, bir diğer ismiyle Vincent Chen, Prince Holding Group’un kurucusu ve başkanıdır.

Şirket, internet sitesinde “gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetleri” alanlarında faaliyet gösterdiğini belirtmektedir.

ABD makamları, Chen’in zorla çalıştırma ve kara para aklama suçlarından yargı süreçlerinin devam ettiğini ve Kamboçya’daki sahtekarlık kamplarının yöneticisi olduğunu ifade ediyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK VARLIKLAR DONDURULDU

Soruşturma sürecinde, ABD ve İngiltere yetkilileri, 15 milyar dolar değerinde Bitcoin’e el koyarak Chen’e ait Londra’daki mülkleri dondurdu.

Bu varlıklar arasında Avenue Road’da 12 milyon sterlinlik bir malikhane, Londra finans merkezinde 95 milyon sterlin değerinde bir ofis binası ve merkezdeki birkaç lüks daire yer almakta.

FBI Direktörü Kash Patel, “Bugün tarihin en büyük mali dolandırıcılık ağlarından birine darbe vurmuş olduk” dedi.

KİMLER YAPTIRIM LİSTESİNDE?

ABD, Chen Zhi’nin yanı sıra birçok iş ortağını da kara listeye alarak, Kamboçya, Singapur, Hong Kong ve Tayvan’da kayıtlı 100’den fazla şirketin Chen ile olan bağlantıları nedeniyle yaptırım uygulanmasını sağladı.

KAMBOÇYA'NIN YANITI VE ENDİŞELER

Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, ülkesinin uluslararası işbirliğine açık olduğunu belirterek, “Yasaları ihlal eden bireyleri korumuyoruz. Ancak bu, Prince Group veya Chen Zhi’nin suç işlediğinden kabul ettiğimiz anlamına gelmez” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, alınan yaptırımların önemli bir adım olduğunu belirtse de dolandırıcılık endüstrisinin bölgede büyük boyutlarda devam ettiğine dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre yalnızca Kamboçya’da 100 bin, Myanmar’da 120 bin ve diğer bölge ülkelerinde onlarca bin kişinin zorla bu faaliyetlerde çalıştırıldığı bildirilmektedir.

Gözlemciler, olası tutuklamaların ardından boşalan alanın başka suç ağları tarafından doldurulabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.