ABD ve İngiltere'den Küresel Dolandırıcılık Ağlarına Yaptırım

ABD ve İngiltere, Güneydoğu Asya'daki uluslararası çevrimiçi dolandırıcılık çetelerini hedef alarak, bu alandaki en geniş kapsamlı yaptırım önlemlerinden birini hayata geçirdi.

Her iki ülke, Kamboçya merkezli olan Prince Holding Group (Prince Group) isimli grubun 146 yöneticisini ve ilişkili şirketlerini yaptırım listesine dahil etti.

ZORLA ÇALIŞTIRMA VE DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Son yıllarda özellikle Kamboçya ve Myanmar'da hızla yükselen yasa dışı çevrimiçi dolandırıcılık sektörü, binlerce kişiyi sahte iş ilanlarıyla kandırarak zorla çalıştırmaktadır.

Söz konusu bireyler, genellikle işkence tehdidi altında, romantik dolandırıcılık gibi çeşitli global internet dolandırıcılıklar yürütmeye zorlanmaktadır.

Savcılara göre, bu dolandırıcılık ağı milyarlarca doları aklamakta ve lüks yatlar, özel jetler hatta Picasso tabloları gibi çeşitli harcamaları finanse etmektedir.

ABD Hazine Bakanlığı, alınan bu önlemi "Güneydoğu Asya'da şimdiye kadarki en büyük operasyon" olarak tanımladı.

CHEN ZHI KİMDİR? PRINCE GROUP NEDİR?

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, 38 yaşındaki Chen Zhi veya diğer adıyla Vincent Chen, Prince Holding Group'un kurucusu ve başkanıdır.

Şirket, resmi internet sitesinde faaliyet alanlarını "gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetleri" olarak tanımlamaktadır.

ABD yetkilileri, Chen’in zorla çalıştırma ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılandığını ve Kamboçya'daki dolandırıcılık kamplarının yöneticisi olduğunu aktarmaktadır.

MİLYARLARCA DOLARLIK VARLIKLAR DONDURULDU

Soruşturma çerçevesinde, ABD ve İngiltere yetkilileri 15 milyar dolarlık Bitcoin'e el koydu ve Chen’in Londra'daki mülklerini dondurdu.

Bu mülkler arasında Avenue Road'da 12 milyon sterlin değerinde bir malikane, Londra finans merkezinde 95 milyon sterlinlik bir ofis binası ve birkaç lüks daire bulunmaktadır.

FBI Direktörü Kash Patel, "Bugün tarihin en büyük mali dolandırıcılıklarından birine darbe vurduk" açıklamasında bulundu.

KİMLER YAPTIRIM LİSTESİNDE?

ABD, Chen Zhi'nin yanı sıra birçok iş ortağını da yaptırım listesine aldı. Ayrıca Kamboçya, Singapur, Hong Kong ve Tayvan'da kayıtlı 100'den fazla şirket, Chen ile ilişkileri nedeniyle yaptırıma tabi tutuldu.

KAMBOÇYA'NIN YANITI VE ENDİŞELER

Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, ülkesinin uluslararası işbirliğine açık olduğunu belirterek, “Yasaları ihlal eden bireyleri korumuyoruz. Ancak, bu durum Prince Group veya Chen Zhi’nin suç işlediği anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bu yaptırımların önemli bir adım olduğunu ancak dolandırıcılık endüstrisinin bölgedeki boyutunun devasa olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, sadece Kamboçya’da 100 bin, Myanmar’da 120 bin ve diğer bölge ülkelerinde de on binlerce kişi zorla bu dolandırıcılık faaliyetlerinde çalıştırılıyor.

Gözlemciler, olası tutuklamaların ardından, aradaki boşluğu başka suç ağlarının doldurabileceği konusunda uyarılarda bulunmaktadır.